Bernard Arnault là tỷ phú giàu thứ hai thế giới. (Ảnh: Reuters)
Báo Le Monde dẫn thông tin từ cơ quan tình báo tài chính Pháp Tracfin cho biết, ông trùm Sarkisov đã mua bất động sản tại khu nghỉ dưỡng Alpine bằng khoản vay từ Arnault.
Ngày 29/9, Văn phòng Công tố Paris xác nhận cuộc điều tra sơ bộ được tiến hành từ năm 2022 và báo cáo của Tracfin đã khiến văn phòng công tố chú ý đến các hoạt động liên quan đến ông Bernard Arnault và ông Sarkisov, có khả năng liên quan đến rửa tiền.
Văn phòng công tố từ chối tiết lộ thêm về các cuộc điều tra đang diễn ra. Cuộc điều tra sơ bộ không nhất thiết chỉ ra hành vi sai trái. Le Monde dẫn lời một người thân cận với ông Arnault cho biết thương vụ này được thực hiện trong phạm vi luật pháp Pháp.
Vào tháng 2 năm nay, Arnault, người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, đã thua kiện tại tòa án tối cao trước các nhà điều tra thuế của Pháp vì đã tiến hành điều tra. đột kích vào trụ sở LVMH năm 2019.
Nikolai Sarkisov là lãnh đạo cấp cao tại công ty bảo hiểm RESO-Garantia của anh trai ông là Sergey.
Igor Ivanov, Phó Giám đốc điều hành của RESO-Garantia, nói với CNBC rằng cả công ty và Nikolai Sarkisov đều không trực tiếp tham gia vào giao dịch và ông Sarkisov chưa bao giờ gặp Arnault.
“Giao dịch được quản lý bởi một tổ chức đầu tư nhỏ chuyên đầu tư vào bất động sản châu Âu. Hoạt động này bao gồm việc mua lại các căn hộ trong một tòa nhà cũ ở Courchevel từ nhiều chủ sở hữu tư nhân khác nhau, với mục đích sau đó bán chúng cho một đại lý bất động sản sau khi toàn bộ tòa nhà đã được mua.” , Ivanov nói.
Ông Ivanov cho biết thêm, mọi giao dịch đều do các công ty Pháp thực hiện, thông qua các công chứng viên và luật sư Pháp. Đây là một giao dịch bất động sản điển hình. Ông Ivanov cho biết cả công ty và ông Sarkisov đều chưa nhận được bất kỳ yêu cầu cung cấp tài liệu nào từ chính quyền Pháp.
Theo CNBC
