Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay ở Singapore. Khoảng 400 cảnh sát trải dài khắp đất nước để tiến hành các cuộc truy quét đồng loạt tại các khu dân cư trải dài từ đường Orchard đến đảo Sentosa.
Cảnh sát đã thu giữ tổng tài sản trị giá 1 tỷ đô la Singapore trong khi khám xét ít nhất 9 địa điểm. Những tài sản này bao gồm ít nhất 94 bất động sản, tài khoản ngân hàng với 110 triệu đô la Singapore, 50 phương tiện, tiền mặt hơn 23 triệu đô la Singapore, hàng trăm túi xách và đồng hồ sang trọng, một lượng lớn đồ trang sức và hai thỏi vàng.
Hàng loạt siêu xe bị tịch thu. Ảnh: Cảnh sát Singapore
Túi xách đắt tiền. Ảnh: Cảnh sát Singapore
Trang sức và đồng hồ. Ảnh: Cảnh sát Singapore
Đồ trang trí bằng rượu và Bearbrick. Ảnh: Cảnh sát Singapore
Ít nhất 10 người nước ngoài trong độ tuổi từ 31 đến 44 đã bị bắt giữ. Trong đó, một người đàn ông nhảy từ ban công tầng 2 của một ngôi nhà ở khu cao cấp và được phát hiện trốn trong cống. Một người quốc tịch Síp 40 tuổi bị thương và được đưa đến bệnh viện.
Từ nhà của người này, cảnh sát đã thu giữ hơn 2,1 triệu đô la Singapore tiền mặt, 4 tài khoản ngân hàng với hơn 6,7 triệu đô la Singapore, giấy tờ sở hữu của 13 bất động sản và 5 phương tiện có giá trị ước tính hơn 118 triệu đô la Singapore.
Tiền mặt và vàng khối. Ảnh: Cảnh sát Singapore
Những người khác bị bắt bao gồm công dân từ Trung Quốc, Campuchia, Síp và Vanuatu. Trong số đó có một phụ nữ.
12 người đang hỗ trợ cảnh sát điều tra, trong khi 8 người khác đang bị truy nã. Cảnh sát cho biết tất cả những người trong vụ án đều là người nước ngoài và có quan hệ họ hàng với nhau.
Một tuyên bố của cảnh sát cho biết nhóm này bị nghi ngờ rửa tiền thu được từ tội phạm có tổ chức ở nước ngoài, bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.
David Chew, quan chức cảnh sát phụ trách các vấn đề kinh tế, cho biết Singapore “không khoan nhượng” đối với việc bị sử dụng làm nơi trú ẩn an toàn cho bọn tội phạm.
“Thông điệp của chúng tôi với những tên tội phạm này rất đơn giản – nếu chúng tôi phát hiện ra chúng tôi sẽ bắt giữ chúng. Nếu chúng tôi tìm thấy những khoản thu bất chính của chúng, chúng tôi sẽ tịch thu chúng. Tôi sẽ xử lý chúng theo pháp luật”, ông Chew nói.
Nguồn: Reuters, Straitstimes
