Cảnh sát Costa Rica đã thực hiện 11 cuộc kiểm tra bất ngờ và bắt giữ 8 nhân viên Ngân hàng Quốc gia vào ngày 8/11.
Theo hãng tin Reuters , 8 nhân viên nói trên cũng như giám đốc pháp lý của ngân hàng này bị nghi ngờ tạo điều kiện cho hành vi trộm cắp, vi phạm nghĩa vụ, tham ô và rửa tiền.
Cơ quan điều tra cho biết, nghi phạm chính là một nhân viên cấp thấp, nghi giấu tiền mặt trong túi giấy để mang ra khỏi ngân hàng. Nhà chức trách tin rằng nghi phạm đã sử dụng tiền mặt để đánh bạc.
Nhiều nhân viên khác cũng bị tình nghi che giấu sự việc. Cơ quan điều tra đang xác định những người này có phải là đồng phạm hay đơn giản là không muốn chịu trách nhiệm khi số tiền bị mất.
Vụ việc tại Ngân hàng Quốc gia Costa Rica được coi là vụ “cướp” ngân hàng lớn nhất trong lịch sử nước này. Ảnh: Reuters
Kế toán tiền mặt thực tế cuối cùng của Ngân hàng Quốc gia Costa Rica là vào năm 2019. Bộ trưởng Tư pháp Carlo Diaz cho biết bang đang điều tra khả năng nhận được lệnh từ “cấp cao” của ngân hàng. để báo mất tiền.
“Tất cả các quan chức đều lơ là trách nhiệm của mình, để cho nghi phạm chính dễ dàng rời đi với phong bì đựng tiền trên tay, đi qua các trạm kiểm soát mà không hề hấn gì” – ông Randall Zúñiga, Giám đốc Ủy ban điều tra tư pháp điều tra, nhấn mạnh.
Theo hãng tin AP ngày 9/11, giám đốc pháp lý của ngân hàng này đang bị điều tra vì trì hoãn báo cáo về số tiền bị thất lạc. Tuần trước, Tổng thống Rodrigo Chaves đã ra lệnh điều tra ban giám đốc ngân hàng.
Bộ trưởng Diaz thông báo sẽ có nhiều cuộc điều tra hơn, bao gồm cả việc kiểm tra tài khoản ngân hàng của các nghi phạm để xác định vai trò của họ trong vụ việc.
“Tôi phải thừa nhận vụ việc khiến tôi đau buồn, tổn thương và xúc phạm tôi. Ngân hàng sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc điều tra có kết quả cuối cùng” – Giám đốc điều hành Ngân hàng Quốc gia, ông Bernardo Alfaro, nói trong video đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức.
Ông Alfaro cũng đang tranh cử vị trí lãnh đạo Ngân hàng Hội nhập Kinh tế Trung Mỹ.
Vụ việc trị giá 6 triệu USD tại Ngân hàng Quốc gia Costa Rica được phát hiện vào tháng 8 trong một cuộc kiểm toán nội bộ. Tháng 10 năm ngoái, Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Costa Rica đã công bố quyết định điều tra vụ án.
